许多慈善机构在经历战争、腐败和犯罪的司法管辖区开展业务。这些司法管辖区可能会受到制裁，控制力度可能较小，更容易受到犯罪分子的接管。 尽管世界各地的法规各不相同，但慈善机构通常受到的监督较少，受到的监管也比企业少。它们还受益于无意识的善意。质疑一个似乎正在帮助那些没有它就会受苦的人的组织可能很难。
监管机构认识到慈善账户透明度的重要性，构参与人员、与谁打交道以及谁为其提供资金的详细信息。例如，欧盟立法要求在欧盟成员国注册成立的实体保存其最终受益所有rcs 数据巴基斯坦人的信息。 在澳大利亚， 2006 年《反洗钱和反恐融资法》 要求非营利实体向该国反洗钱和反恐融资监管机构报告其使用或提供的任何指定服务。
澳大利亚的慈善机构还必须填写 澳大利亚慈善机构和非营利组织委员会 (ACNC) 慈善机构登记册。该登记册包含有关慈善机构、其计划、其财务状况以及参与其运营的人员姓名的详细信息。它还记录了 ACNC 针对不遵守某些义务的慈善机构采取的任何行动。 所有数据均集中在一处 获取此类信息并非易事。