Business Data

资料收集
首先，要启动入职流程，以确保其合法性。这些文件包括公司的身份证明、注册、执照、所有权详情、地址和电话号码。

文件验证
下一步是使用真实资源验证文件，以确定其真实性和有效性。此过程需要识别文件上的安全因素，如签名、印章和其他可见元素（具体取决于文件类型）。

信息验证
验证过程并未就此结束，因为验证文件不能仅靠方法论。需要多种方法来 viber数据 确认真实性，因为许多骗子可以轻松复制公司的详细信息。企业需要将书面文件转换为计算机可读的文本，然后扫描它们以将详细信息与存储的详细信息进行交叉匹配。

个人验证
了解您的业务验证流程需要调查与公司相关的个人。这些实体包括最终受益所有人、供应商、消费者、股东等。这确定这些人是合法的，并且没有参与洗钱和恐怖主义融资等犯罪活动。

业务运营验证
与其他企业合作会带来高风险，并且在 B2B 领域存在欺诈行为，因此验证正在进行的业务运营并确保其收入来源非常重要。KYB 检查表明公司的客户来自哪里、他们在哪个行业工作、他们是否在赚取黑钱或白钱等。

持续监控
持续监控 KYB 流程表明，在业务入职过程中没有发生任何不良或非法行为。这确定收集的信息是相同的，并且检测到任何可疑活动。为了使此过程更有效率，请收集最新的信息。