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人们采用不同的方法来逃避制裁，这些方法随着法规的变化而不断发展。一种这样的逃避策略是降低企业实体的所有权水平，同时保留控制权。2022 年，穆迪 Orbis 数据库报告称，俄罗斯前 11 名寡头的子公司所有权下降了 38.8%（按净资产衡量）。这可能表明，受到制裁的寡头将其所有权降低到 OFAC 和其他监管机构设定的关键门槛以下，以试图避免被制裁。 在这个匿名示例中： 寡头A于2018年受到OFAC的制裁，随后于2022年受到波兰、澳大利亚和英国的制裁。


自 2022 年 11 月以来，寡头 A 已将其持股 50%rcs 数据加拿大 或少了 37%，同时将其持股 40% 或以上的子公司数量增加了近 5%。 这可能表明寡头 A 正试图出售多数股权，以避免其公司受到延期制裁。 此外，自 2022 年以来，寡头 A 的整体子公司数量减少了 72%。这可能是因为他们与合法金融体系的联系越来越疏远。 获得有关实际所有权和控制权信息的清晰信息对于有效遵守制裁至关重要。


穆迪如何通过整体合规和风险管理方法提供帮助 通过整合穆迪数据集、自动化筛选工作流程以及使用我们的创新解决方案（例如 Sanctions360 和 Shell Company Indicator），组织可以了解其面临的交易对手风险，并自信地决定与谁合作。 穆迪可以近乎实时地自动对全球网络中的个人和实体风险（包括制裁）进行永久监控。我们与客户合作，根据他们的风险偏好、运营需求和战略目标制定第三方风险管理、反金融犯罪和合规计划。