Karyawan bank dapat melakukannya sendiri jika sejumlah besar uang secara teratur disetorkan ke rekening individu, yang dengan cepat dicairkan oleh klien. Dalam kasus ini, mereka memberi tahu Finmonitoring, yang memulai penyelidikannya sendiri.
Otoritas pajak dapat memperoleh informasi tentang malaysia number whatsapp pendapatan ilegal dan meminta data dari bank tentang rekening dan transfer warga negara.
Fakta hari ini
Kata "kopeck" muncul pada masa pemerintahan Ivan yang Mengerikan, karena koin-koin tersebut menggambarkan seorang pangeran dengan tombak di tangannya.
Mari kita lihat lebih dekat kasus pertama. Menurut pedoman Bank Sentral, bank diharuskan memberi tahu Layanan Pemantauan Keuangan tentang transaksi yang mencurigakan. Tujuannya adalah untuk mencegah pencucian uang, pendanaan teroris, dan aktivitas penipuan.
Pengatur telah mengeluarkan kriteria yang tepat untuk transfer yang mencurigakan. Individu memiliki sedikit peluang untuk termasuk di dalamnya jika mereka hanya menghindari pajak.
Aktivitas mencurigakan pada suatu akun dianggap sebagai:
Pergerakan dana dalam akun lebih dari 100.000 per hari atau 1.000.000 per bulan.
Akun tidak menunjukkan tanda-tanda aktivitas normal dalam bentuk pembelian barang, pembayaran komunikasi, utilitas, dll.
Selama seminggu, saldo akun pada akhir hari kurang dari 10% dari volume rata-rata dana yang ditransfer.
Lebih dari 30 transaksi kredit dan debit per hari.